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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

　　《公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿）的议案》

　　《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分 析报告（修订稿）的议 案》

　　《关于向不特定对象发 行可转换公司债券摊薄 即期回报、采取填补回 报措施及相关主体承诺

　　《关于提请股东会授权 董事会及其授权人士全 权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券 相关事宜的议案》

　　1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1-7为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书